永艺股份:第三届监事会第十一次会议决议

时间:2019年09月27日 16:52:11 中财网
原标题::第三届监事会第十一次会议决议公告


证券代码:603600 股票简称: 公告编号:2019-096

永艺家具股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于
2019年9月27日在公司会议室,以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于
2019年9月21日以书面方式发出。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3
名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定,会议决议合法、有效。


二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期
限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用闲置募集资金暂时补
充流动资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资
金管理制度规定。同时,不会影响公司募集资金项目的建设实施,有助于提高募
集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。


具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2019-097。


(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划
(草案)》等相关规定,激励对象中10人已离职,不再符合公司股权激励计划
中有关激励对象的规定,监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授
但尚未解除限售的全部限制性股票144,000股,回购价格为8.53元/股。



表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。


具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购
注销部分限制性股票的公告》,公告编号:2019-098。


(三)审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》,公司2017年限制性股
票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就,本次可解除限售的限制性
股票数量为734,280股,激励对象为88名,占公司目前总股本的0.24%。公司
监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为:公司88位激励对象解
除限售资格合法有效,公司限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件
已成就,同意公司董事会为激励对象办理解除限售手续。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。


具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司
2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》,公
告编号:2019-099。




特此公告。




永艺家具股份有限公司监事会

2019年9月28日




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