永艺股份:第三届董事会第十三次会议决议

时间:2019年09月27日 16:51:57 中财网
原标题::第三届董事会第十三次会议决议公告


证券代码:603600 股票简称: 公告编号:2019-095

永艺家具股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议,
于2019年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通
知于2019年9月21日以书面方式发出。会议应出席董事7名,实际出席会议董
事7名。会议由董事长张加勇先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席会
议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定,会议决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。


表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。


具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2019-097。


公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于2017年限制性股票激励计划激励对象中10人已离职,不再符合激励对
象的主体资格,董事会同意以8.53元/股的价格回购其已获授但尚未解除限售的
限制性股票144,000股,并办理回购注销手续。



激励对象汪平意系公司董事尚巍巍女士的姐姐的配偶,因此公司董事尚巍巍
女士及公司董事长张加勇先生(尚巍巍之配偶)对本议案回避表决。


表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0 票。


具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注
销部分限制性股票的公告》,公告编号:2019-098。


公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


(三)审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》

根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》,董事会认为公司2017
年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除
限售条件的激励对象为88人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为
734,280股,占公司目前总股本的0.24%。


激励对象汪平意系公司董事尚巍巍女士的姐姐的配偶,因此公司董事尚巍巍
女士及公司董事长张加勇先生(尚巍巍之配偶)对本议案回避表决。


表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。


具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司
2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》,公
告编号:2019-099。


公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


(四)审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。


具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公
司章程并办理工商变更登记的公告》,公告编号:2019-100。




特此公告。




永艺家具股份有限公司董事会

2019年9月28日


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