法拉电子:第七届董事会2019年第一次临时会议的更正公告

时间:2019年09月27日 16:51:31 中财网
原标题::关于第七届董事会2019年第一次临时会议的更正公告


证券代码:600563 证券简称: 编号: 2019-016

厦门股份有限公司

关于第七届董事会2019年第一次临时会议的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


厦门股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月
19日在《中国证券报》与上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露了《第七届董事会2019年第一次临
时会议决议公告》与《关于聘任会计师事务所的公告 》,由于致同会
计师事务所(特殊普通合伙)对部分内容提出异议,现更正如下:



《第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告》:

原内容:

1、审计委员会意见

(4)审计工作的连续性:因原公司审计团队离开致同会计师事
务所(特殊普通合伙),部分审计团队加入安永,可以保持审计工作
的连续性;

2、公司独立董事相关意见:

(3)为保持公司审计工作的连续性和公司发展战略,我们同意
聘任安永为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构。


更改为:

1、审计委员会意见

(4)因原公司审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙),
公司完成重新遴选会计师事务所的程序,最终拟聘用安永;

2、公司独立董事相关意见:

(3)为了公司战略发展需要,我们同意聘任安永为公司2019年
度财务报表和内部控制的审计机构。




《关于聘任会计师事务所的公告 》

原内容:

二、

1、因公司原审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙),
部分审计团队加入安永,为保持审计工作的连续性和公司发展战略,
公司拟聘任安永为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计
机构。2019年9月11日,公司董事会审计委员会2019年第三次会
议审议通过了《关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)并


确定其报酬的议案》,并同意提交董事会审议表决。2019年9月18
日,公司第七届董事会2019年度第一次临时会议审议通过了《关于
聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》,
并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见:

(3)为保持公司审计工作的连续性和公司战略发展,我们同意
聘任安永为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构。


更改为

1、因公司原财务报表审计机构和内部控制审计机构致同会计师
事务所(特殊普通合伙)审计团队发生变动,公司完成重新遴选会计
师事务所的程序,拟聘任安永为公司2019年度财务报表审计机构和
内部控制审计机构。2019年9月11日,公司董事会审计委员会2019
年第三次会议审议通过了《关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)并确定其报酬的议案》,并同意提交董事会审议表决。2019
年9月18日,公司第七届董事会2019年度第一次临时会议审议通过
了《关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬
的议案》,并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见:

(3)为了公司战略发展需要,我们同意聘任安永为公司2019年
度财务报表和内部控制的审计机构。




除以上内容需更正以外,原公告其他内容不变。由此给投资者带
来不便,本公司深表歉意。


特此公告。


厦门股份有限公司董事会

2019年9月27日


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